投资顾问标识符：600381 投资顾问全称：青海春天 报告书序号：2023-019
青海春天人参天然资源陈煜有限子公司
2022年本年度小股东颐利报告书
本子公司常务监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。
关键文本提示信息：
●此次全会与否有无提案：无
一、 全会举行和应邀出席情形
(一) 小股东会举行的天数：2023年5月30日
(二) 小股东会举行的处所：内蒙古自治区兰州市大东区微生物工业园区经二路12号4楼全会室
(三)应邀出席全会的优先股小股东和恢复正常投票投票权的公司债小股东或其所持股权情形：
■
(四)投票表决形式与否合乎《投资顾问法》及《子公司法》的明确规定，讨论会策划情形等。
投票表决形式符合我省《投资顾问法》、子公司《章程》的明确规定，全会简侯秀峰老先生策划。
(五) 子公司常务董事、分立董事和常务监事会助理的应邀出席情形
1、 子公司在任常务董事7人，应邀出席6人，分立常务董事高学敏老先生因组织工作其原因未应邀出席；
2、 子公司在任分立董事3人，出席3人；
3、 常务监事会助理陈定老先生应邀出席此次全会，其余高级管理人员列席全会。
二、 议案审议情形
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：子公司常务监事会2022本年度组织工作报告
审议结果：通过
投票表决情形：
■
2、议案名称：子公司分立监事会2022本年度组织工作报告
审议结果：通过
投票表决情形：
■
3、议案名称：子公司分立常务董事2022本年度述职报告
审议结果：通过
投票表决情形：
■
4、议案名称：子公司常务监事会审计委员会2022本年度履职报告
审议结果：通过
投票表决情形：
■
5、议案名称：子公司2022年本年度报告全文及摘要
审议结果：通过
投票表决情形：
■
6、议案名称：子公司2022本年度利润分配方案
审议结果：通过
投票表决情形：
■
7、议案名称：子公司2022本年度财务决算报告和2023本年度财务预算报告
审议结果：通过
投票表决情形：
■
8、议案名称：关于子公司2023本年度常务董事薪酬的议案
审议结果：通过
投票表决情形：
■
9、议案名称：关于子公司2023本年度分立常务董事组织工作津贴的议案
审议结果：通过
投票表决情形：
■
10、议案名称：关于子公司2023本年度分立董事薪酬的议案
审议结果：通过
投票表决情形：
■
11、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为子公司2023本年度审计机构的议案
审议结果：通过
投票表决情形：
■
12、议案名称：关于调整变更子公司经营范围、修订子公司〈章程〉并提请小股东会授权子公司办理相关工商登记的议案
审议结果：通过
投票表决情形：
■
(二)累积投票议案投票表决情形
1、 关于选举常务董事的议案
■
2、 关于选举分立常务董事的议案
■
3、 关于选举分立董事的议案
■
(三)涉及关键性事项，5%以下小股东的投票表决情形
■
(四)关于议案投票表决的有关情形说明
无
三、 律师见证情形
1、 此次小股东会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：王雁、李诗辰
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所暨本所律师认为，青海春天此次全会的召集、举行程序、应邀出席全会人员资格、投票表决程序及投票表决结果合乎《投资顾问法》、《小股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《子公司法》的明确规定，合法有效。
特此报告书。
青海春天人参天然资源陈煜有限子公司常务监事会
2023年5月31日
●上网报告书文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会常务董事和记录人签字确认并加盖常务监事会印章的小股东颐利
股票代码：600381 股票全称：青海春天 报告书序号：2023-020
青海春天人参天然资源陈煜有限子公司
第九届常务监事会第一次全会决议报告书
本子公司常务监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。
青海春天人参天然资源陈煜有限子公司（以下全称“子公司”）第九届常务监事会第一次全会于2023年5月30日下午以现场投票表决结合通讯投票表决的形式在内蒙古自治区兰州市城北区微生物工业园区经二路12号4楼全会室举行。此次全会应到常务董事7人,实际到会并参与投票表决常务董事7人。此次全会的召集、举行及投票表决形式合乎《投资顾问法》及《子公司法》等的有关明确规定，所形成决议合法有效。
经与会常务董事认真审议，此次全会审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于选举子公司常务董事长的议案》；
此次全会选举张秀峰老先生（简历附后）担任子公司常务董事长，任期与子公司本届常务监事会一致。
投票表决情形：7票同意， 0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于选举子公司常务监事会专业委员会委员和召集人的议案》。
经此次全会选举，子公司第九届常务监事会各专门委员会组成情形如下：
1．战略发展委员会：由常务董事张秀峰老先生和分立常务董事高学敏老先生、宋玉琦女士组成，简侯秀峰老先生担任召集人；
2. 审计委员会：由分立常务董事宋玉琦女士、高学敏老先生和董博俊老先生组成，由宋玉琦女士担任召集人；
3. 提名委员会：由常务董事肖融女士和分立常务董事高学敏老先生、董博俊老先生组成，由董博俊老先生担任召集人；
4. 薪酬与考核委员会：由常务董事肖融女士和分立常务董事高学敏老先生、宋玉琦女士组成，由宋玉琦女士担任召集人。
上述四个专门委员会任期与本届常务监事会一致并对常务监事会负责，依据子公司《章程》的明确规定和常务监事会授权履行职责，有关提案应当提交常务监事会审议、决定。
投票表决情形：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《关于聘任子公司高级管理人员的议案》
1. 聘任张秀峰老先生担任子公司总经理、聘任陈定老先生（简历附后）担任子公司常务监事会助理；
2. 同意张秀峰老先生的提名，聘任姚铁鹏老先生（简历附后）、刘凌霄女士（简历附后）、陈定老先生担任子公司副总经理和王林女士（简历附后）担任子公司财务总监。
以上事项均通过常务董事提名委员会的审议，有关职务任期与本届常务董事会任期一致，子公司分立常务董事发表了《关于聘任高级管理人员的分立意见》如下：
（1） 子公司此次常务董事全会审议通过了《关于聘任子公司高级管理人员的议案》。常务监事会对本事项的审议、投票表决程序和投票表决结果合乎国家有关法律、法规、规范性文件和《子公司法》的明确规定。
（2） 经查阅有关高级管理人员的有关履历，未发现他们存有我省《投资顾问法》第一百四十六条明确规定的情形，以及未被中国投资顾问监督管理委员会确定为市场禁入人员，合乎有关的任职资格。
因此，我们同意子公司第九届常务监事会第一次全会审议通过的《关于聘任子公司高级管理人员的议案》。
投票表决情形：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过《关于聘任子公司投资顾问事务代表的议案》
根据子公司《章程》的明确规定，此次全会同意聘任付晓鹏女士为子公司投资顾问事务代表，任期与第九届常务监事会任期一致。
投票表决情形：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此报告书。
青海春天人参天然资源陈煜有限子公司常务监事会
2023年5月30日
附：子公司高级管理人员简历
一、张秀峰，男，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2013年3月至今担任西藏荣恩科技有限子公司执行常务董事、经理；2015年5月至今担任青海春天人参天然资源陈煜有限子公司常务董事长、总经理。
张秀峰老先生无直接所持我子公司股票，没有受过中国证监会或其他有关部门的处罚和投资顾问交易所惩戒，其任职合乎《投资顾问法》、《子公司法》等相关法律法规和规范性文件明确规定要求的任职条件。
二、姚铁鹏，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普药业股权有限子公司设备部经理、青海三普药业股权有限子公司厂长、青海益欣药业有限公司厂长。2008年至2019年12月任青海春天人参天然资源科技利用有限子公司副总经理，2015年至今担任青海春天人参天然资源陈煜有限子公司副总经理，2019年5月至今担任青海春天人参天然资源陈煜有限子公司常务董事。
姚铁鹏老先生无所持子公司股票，没有受过中国证监会或其他有关部门的处罚和投资顾问交易所惩戒，其任职合乎《投资顾问法》、《子公司法》等相关法律法规和规范性文件明确规定要求的任职条件。
三、刘凌霄，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任沈阳医学院附属中心医院医生、日本东菱药品工业株式会社市场总监、北京岐黄药业有限子公司市场总监、诺氏制药有限子公司事业部总经理、市场总监。2007年至2019年先后担任青海春天人参天然资源科技利用有限子公司产品总监、副总经理、常务董事等职务，2015年5月至今担任青海春天人参天然资源陈煜有限子公司副总经理。
刘凌霄女士无所持子公司股票，没有受过中国证监会或其他有关部门的处罚和投资顾问交易所惩戒，其任职合乎《投资顾问法》、《子公司法》等相关法律法规和规范性文件明确规定要求的任职条件。
四、王林，女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
为高级会计师、注册税务师，并获得上海投资顾问交易所常务监事会助理资格，自2013年至2019年担任青海春天人参天然资源科技利用有限子公司财务总监，2018年5月至今担任青海春天人参天然资源陈煜有限子公司财务总监。
王林女士无所持我子公司股票，没有受过中国证监会或其他有关部门的处罚和投资顾问交易所惩戒，其任职合乎《投资顾问法》、《子公司法》等相关法律法规和规范性文件明确规定要求的任职条件。
五、陈定，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年12月至2010年12月担任青海贤成矿业股权有限子公司（我子公司原名）投资顾问事务代表，2012年4月至2014年4月担任青海贤成矿业股权有限子公司常务董事长助理，2014年4月至今担任我子公司常务董事、副总经理、常务董事会助理。
陈定老先生无所持我子公司股票，没有受过中国证监会或其他有关部门的处罚和投资顾问交易所惩戒，其任职合乎《投资顾问法》、《子公司法》等相关法律法规和规范性文件明确规定要求的任职条件。
六、付晓鹏，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任哈尔滨博瑞电力设备有限子公司出纳，青海新能水电开发有限子公司会计；2010年9月进入青海春天人参天然资源科技利用有限子公司组织工作，任该子公司会计，2016年8月至今担任青海春天人参天然资源陈煜有限子公司投资顾问事务代表职务。
付晓鹏女士无所持我子公司股票，没有受过中国证监会或其他有关部门的处罚和投资顾问交易所惩戒，其任职合乎《投资顾问法》、《子公司法》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
股票标识符：600381 股票全称：青海春天 报告书序号：2023-021
青海春天人参天然资源陈煜有限子公司
第九届分立监事会第一次全会决议报告书
本子公司分立监事会及全体人员分立董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。
青海春天人参天然资源陈煜有限子公司（以下全称“子公司”）第九届分立监事会第一次全会于2023年5月30日下午以现场投票表决的形式在青海省兰州市大东区微生物工业园区经二路12号4楼全会室举行。此次全会应到分立董事3人，实际到会并参与投票表决分立董事3人。此次全会的召集、举行及投票表决形式合乎《投资顾问法》及《子公司法》等的有关明确规定，所形成决议合法有效。
经与会监事认真审议，此次全会以3票同意、0票反对、0票弃权选举倪军霞女士为子公司分立监事会主席，任期自此次分立监事会审议通过之日起至子公司第九届分立监事会届满之日止。
特此报告书。
青海春天人参天然资源陈煜有限子公司分立监事会
2023年5月30日
