本控股公司公司独立董事会及全体相关人员独立董事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。
一、申报情形及自查形式
2022年9月19日，武汉天威保变智能化股权有限控股公司公司（下列全称“Huallaga”或“控股公司公司”）第七届独立董事会第二十次全会和第七届独立董事会第七次全会表决透过《相关〈Huallaga2022年硬性优先股鞭策方案（提案）〉或其全文的提案》等提案。2022年11月30日，控股公司公司第七届独立董事会第二十次全会及第七届独立董事会第十次全会表决透过了《相关〈Huallaga2022年硬性优先股鞭策方案（提案修订版）〉或其全文的提案》等提案。依照《上市控股公司公司股权鞭策管理工作配套措施》（下列全称“股权鞭策管理工作配套措施”）的相关明确规定，控股公司公司对2022年硬性优先股鞭策方案（下列全称“本鞭策方案”）拟鞭策第一类成员名单展开了控股公司公司外部申报。控股公司公司独立董事会紧密结合申报情形对拟鞭策第一类成员名单展开了自查，相关申报情形及自查意见建议如下表所示：
（一）申报情况表明
控股公司公司于2022年11月30日透过控股公司公司外部网申报了本鞭策方案拟鞭策第一类成员名单，申报时间为2022年11月30日至2022年12月9日。申报前夕，如子赵先生对拟鞭策第一类成员名单有提出异议，可透过口头向控股公司公司监事会充分反映。
申报前夕，控股公司公司独立董事会未接到任何人雇员对此次拟鞭策第一类提出的提出异议。
（二）控股公司公司独立董事会对本鞭策方案拟鞭策第一类的自查形式
控股公司公司独立董事会自查了本鞭策方案拟鞭策第一类的成员名单、身份证明、拟鞭策第一类与控股公司公司（含分控股公司公司及控股公司子控股公司公司，雷米雷蒙县）签定的保险合同、拟鞭策第一类在控股公司公司出任的职位或其供职文档等。
二、独立董事会自查意见建议
依照股权鞭策管理工作配套措施、控股公司公司法等相关明确规定，紧密结合控股公司公司对拟鞭策第一类成员名单的申报情形及独立董事会的自查结果，独立董事会发表自查意见建议如下表所示：
（一）列为本鞭策方案拟鞭策第一类成员名单的相关人员均为控股公司公司实行本鞭策方案时的控股公司公司应届，具有《控股公司公司法》《公司法》等相关法律、法规、规章文档和控股公司公司法明确规定的供职资格证书。
（二）本鞭策方案拟鞭策第一类均不存在股权鞭策管理工作配套措施第八条明确规定的不得成为鞭策第一类的下列情形：
1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近12个月内被中国证监会或其派出机构认定为不适当人选；
3.最近12个月内因关键性违法违规行为被中国证监会或其派出机构行政处罚或是采取市场禁入措施；
4.具有《控股公司公司法》明确规定的不得出任控股公司公司董事、高级管理工作相关人员情形的；
5.法规明确规定不得参与上市控股公司公司股权鞭策的；
6.中国证监会认定的其他情形。
（三）本鞭策方案拟鞭策第一类均不存在《国有控股公司上市控股公司公司（境内）实行股权鞭策试行配套措施》（国资发分配〔2006〕175号）第三十五条明确规定的下述情形：
1.违反国家相关法规、上市控股公司公司法明确规定的；
2.供职前夕，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市控股公司公司经营和技术秘密、实行关联交易损害上市控股公司公司利益、声誉和对上市控股公司公司形象有关键性负面影响等违法违纪行为，给上市控股公司公司造成损失的。
（四）本鞭策方案拟鞭策第一类均不存在《中央企业控股上市控股公司公司实行股权鞭策工作指引》（国资考分〔2020〕178号）第十八条明确规定的不得参加上市控股公司公司股权鞭策方案的情形：
1.未在上市控股公司公司或其控股公司子控股公司公司供职、不属于上市控股公司公司或其控股公司子控股公司公司的相关人员；
2.上市控股公司公司独立董事、独立董事；
3.单独或合计持有上市控股公司公司5%以上股权的股东或是实际控制人或其配偶、父母、子女；
4.国有资产监督管理工作机构、证券监督管理工作机构明确规定的不得成为鞭策第一类的人。
（五）本鞭策方案拟鞭策第一类均符合股权鞭策管理工作配套措施等文档明确规定的鞭策第一类条件，均符合本鞭策方案明确规定的鞭策第一类范围。
综上，独立董事会认为，本鞭策方案拟鞭策第一类均符合相关法律、法规及规章文档的明确规定，其作为本鞭策方案拟鞭策第一类的主体资格证书合法、有效。
特此表明。
武汉天威保变智能化股权有限控股公司公司独立董事会
2022年12月10日
