本子公司常务监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。
重要文本提示信息：
●此次挂牌上市商品生产的商品生产股权数目为2,457,757股，限售期为6个月。
●此次商品生产股的挂牌上市商品生产年份为2023年1月30日
一、此次挂牌上市商品生产的商品生产股类别
根据中国证监会于2022年6月22日开具的《有关一致同意罗利电机股权非常有限子公司向某一第一类公开发售注册注册登记的批复》（银监许可证〔2022〕1329号），一致同意罗利电机股权非常有限子公司（下列全称“子公司”）向某一第一类发售A股优先股的注册注册登记提出申请。2022年7月29日，子公司以陪审向某一第一类发售港币优先股（A股）优先股（下列简称“向某一第一类公开发售”）追加2,457,757股股权在中国证券注册登记清算以下简称子公司上海分子公司办理手续完股权注册相关手续，追加股权均为非常有限价条件商品生产股，子公司总股本由90,720,000股更改为93,177,757股。
此次挂牌上市商品生产的商品生产股为子公司向某一第一类公开发售逐步形成，所持股份为自子公司优先股发售完结此年（即此次发售的优先股完成注册登记至相关方赠与此年）起6个月，商品生产股小股东2名，相关联的商品生产股股权数目为2,457,757股，占子公司总股本的2.64%，具体文本参见子公司于2022年8月2日在深圳证券交易所中文网站（www.sse.com.cn）公布的《罗利电机股权非常有限子公司有关以陪审向某一第一类公开发售发售结果暨总股本发生变动的公告》（报告书序号2022-061）。此次中止限价并提出申请挂牌上市商品生产的商品生产股2,457,757股，现瞄准期将要期满，将于2023年1月30日起挂牌上市商品生产。
二、此次挂牌上市商品生产的商品生产股逐步形成后迄今子公司总股本数目发生变动情形
本次挂牌上市商品生产的商品生产股逐步形成后至本报告书公布日，子公司未发生因分红、住房公积金送股等引致总股本数目发生变动的情形。
三、此次挂牌上市商品生产的商品生产股的有关允诺
此次挂牌上市商品生产的商品生产股归属于向某一第一类公开发售，配售第一类允诺所配售的优先股所持股份ZR19自发售完结此年（即此次发售的优先股完成注册登记至相关方赠与此年）起6个月。除上述允诺外，此次提出申请挂牌上市的商品生产股小股东无其他特别允诺。
截至本报告书公布日，此次提出申请挂牌上市商品生产的商品生产股小股东均严格履行了上述限价承诺，不存在相关允诺未履行影响此次商品生产股挂牌上市商品生产的情形。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股权非常有限子公司认为：
截至核查意见开具日，子公司此次商品生产股挂牌上市商品生产符合《科创板挂牌上市子公司持续监管办法（试行）》和《深圳证券交易所科创板优先股挂牌上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求及小股东允诺；此次商品生产股权中止限价数目、挂牌上市商品生产时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。
综上，保荐机构对子公司此次限售股挂牌上市商品生产事项无异议。
五、此次挂牌上市商品生产的商品生产股情形
（一）此次挂牌上市商品生产的商品生产股总数为2,457,757股
（二）此次挂牌上市商品生产年份为2023年1月30日
（三）商品生产股挂牌上市商品生产明细清单
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注：
1、持有商品生产股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留二位小数。
2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
商品生产股挂牌上市商品生产情形表：
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六、上网报告书附件
《中信证券股权非常有限子公司有关罗利电机股权非常有限子公司向某一对象发售商品生产股挂牌上市商品生产的核查意见》。
特此报告书。
罗利电机股权非常有限子公司常务监事会
2023年1月14日
