投资顾问标识符：688526 投资顾问全称：科前微生物 报告书序号：2023-037
重庆科前耀皮玻璃有限子公司
有关中止2022本年度向某一第一类发售A股优先股及退回提出申请文档的报告书
本子公司常务董事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。
重庆科前耀皮玻璃有限子公司(下列全称“子公司”)于2023年6月26日举行第二届常务董事会第二十三次全会和第二届常务董事会第二十六次全会，表决透过了《有关中止2022本年度向某一第一类发售A股优先股及退回提出申请文档的提案》，一致同意子公司向上海投资顾问交易所（下列全称“深交所”）提出申请退回2022本年度向某一第一类发售A股优先股（下列全称“此次发售”）有关提出申请文档，详细情况报告书如下表所示：
一、子公司此次向某一第一类发售A股优先股事宜简述
1.子公司于2022年10月28日举行第二届常务董事会第二十次全会、第二届常务董事会第十八次全会，并于2022年11月18日举行2022年第一次临时股东会，表决透过了《有关子公司2022本年度向某一第一类发售A股优先股应急的提案》等有关子公司此次发售的有关提案。一致同意子公司向某一第一类发售优先股数量不少于8,766,000股（含标准分数），募资资金总值不少于人民币16,199.5680万元，用于“Pudukkottai鸟类抗生素规模化基地工程项目（鸟类微生物安全生物医学）”，并许可常务董事会办理手续有关此次发售的有关事宜。
2.为了推进此次发售的有关工作，根据《上市子公司投资顾问发行注册登记管理办法》等有关法律、法规及规章文档的明确规定，子公司于2023年2月27日举行第二届常务董事会第二十七次全会、第二届常务董事会第二十次全会，表决透过了《有关子公司〈2022本年度向某一第一类发售A股优先股应急（修改版）〉的提案》等此次发售的有关提案，对子公司2022本年度向某一第一类发售A股优先股应急中的部分文本展开了修改。
3.子公司于2023年3月15日接到深交所开具的《有关立案重庆科前耀皮玻璃有限子公司双创板上市公司发售投资顾问提出申请的通知》（中证转债科审（公司债）〔2023〕53号），深交所依照有关明确规定对子公司上报的双创板上市子公司发售投资顾问的募资附件及有关提出申请文档展开了录入，认为提出申请文档齐全，符合原则上形式，决定不予立案并司法机关展开审查。
4.子公司于2023年3月29日接到深交所开具的《有关重庆科前耀皮玻璃有限子公司向某一第一类发售优先股提出申请文档的审查问询函》（中证转债科审（公司债）〔2023〕70号），并于2023年5月13日报告书
二、中止此次向某一第一类发售A股优先股及退回提出申请文档的原因
自子公司披露向某一第一类发售优先股应急以来，子公司常务董事会、管理层与中介机构等一直积极推进此次向某一第一类发售优先股事宜的各项工作，综合考虑子公司自身实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素，经与中介机构等有关各方充分沟通和审慎分析，子公司决定中止此次向某一第一类发售A股股票事宜，并向深交所提出申请退回此次发售的提出申请文档。
三、中止此次向某一第一类发售A股优先股及退回提出申请文档对子公司的影响
子公司各项业务经营正常，中止此次向某一第一类发售A股优先股及提出申请退回此次发售的提出申请文档，是在综合考虑子公司自身实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素下提出的，不会对子公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害子公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、中止此次向某一第一类发售A股优先股及退回提出申请文档的表决程序
1.常务董事会表决情况
子公司于2023年6月26日举行了第二届常务董事会第二十三次全会，表决透过了《有关中止2022本年度向某一第一类发售A股优先股及退回提出申请文档的提案》，一致同意子公司中止2022本年度向某一第一类发行A股优先股并提出申请退回此次向某一第一类发售A股优先股有关提出申请文档。关联常务董事何启盖、方六荣、吴美洲已回避表决。
根据子公司2022年第一次临时股东会的许可，该退回事宜无须提交子公司股东会表决。
2.常务董事会表决情况
子公司于2023年6月26日举行了第二届常务董事会第二十次全会，表决透过了《有关中止2022本年度向某一第一类发售A股优先股及退回提出申请文档的提案》，一致同意子公司中止2022本年度向某一第一类发售A股优先股并提出申请退回此次向某一第一类发售A股优先股有关提出申请文档。
常务董事会认为：子公司此次中止2022本年度向某一第一类发售A股优先股及退回提出申请文档事宜，是在综合考虑子公司自身实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素下提出的，不会对子公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害子公司及股东、特别是中小股东的利益。
3.独立常务董事的事前认可意见
我们对该提案展开了必要、认真的审查，我们认为此次子公司拟中止2022本年度向某一第一类发售A股优先股并提出申请撤回提出申请文档事宜的决定，是在综合考虑子公司自身实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素下提出的，经过子公司审慎的分析与论证，不会对子公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害子公司及股东尤其是中小股东的利益。经了解，子公司目前各项业务经营正常，此次中止2022本年度向某一第一类发售A股优先股并提出申请退回提出申请文档的事宜不会对子公司正常生产经营造成重大影响。我们一致同意将该提案提交第二届常务董事会第二十三次全会表决。
4.独立常务董事的独立意见
子公司中止2022本年度向某一第一类发售A股优先股并提出申请退回提出申请文档的事宜，是综合考虑子公司自身实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素后作出的审慎决定。子公司常务董事会在表决此提案时，表决程序符合有关法律、法规及《子公司章程》的明确规定，不存在损害子公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意子公司中止2022本年度向某一第一类发售A股优先股并提出申请退回提出申请文档的事宜。
特此报告书。
重庆科前耀皮玻璃有限子公司常务董事会
2023年6月27日
投资顾问标识符：688526 投资顾问全称：科前微生物 报告书序号：2023-036
重庆科前耀皮玻璃有限子公司
第二届常务董事会第二十次全会决议
报告书
本子公司常务董事会及全体人员监事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。
一、 常务董事会全会举行情况
重庆科前耀皮玻璃有限子公司（下称“子公司”）于2023年6月26日以通讯表决的形式举行第二届常务董事会第二十次全会（下称“此次全会”）。此次全会通知于2023年6月21日以邮件、电话的方式向各位监事发出，此次全会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。此次全会的召集、举行程序均符合《子公司法》、《证券法》等法律、法规和规章文档以及《子公司章程》的明确规定。
二、常务董事会全会表决情况
经与会监事表决，作出决议如下表所示：
一、表决透过《有关中止2022本年度向某一第一类发售A股优先股及退回提出申请文档的提案》；
常务董事会认为：公司此次中止2022本年度向某一第一类发售A股优先股及退回提出申请文档事宜，是在综合考虑子公司自身实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素下提出的，不会对子公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害子公司及股东、特别是中小股东的利益。
本提案所述文本详见子公司刊登在上海投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆科前耀皮玻璃有限子公司有关中止2022本年度向某一第一类发售A股优先股及退回提出申请文档的报告书》（公告序号：2023-037）。
表决结果：一致同意3票、反对0票、弃权0票。
特此报告书。
重庆科前耀皮玻璃有限子公司常务董事会
2023年6月27日
