本子公司及监事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。
不光提示重要信息：
1、此次小股东会没再次出现驳回决议案案的情况；
2、此次小股东会不牵涉更改过往小股东会已透过的决议案。
一、全会举行和应邀出席情况
1、全会举行情况
（1）当晚全会举行天数：2023年5月25日（星期三）14:50。
网络投票投票表决天数：2023年5月25日（星期三）。当中，透过上交所证券交易展开网络投票投票表决的具体文本天数为2023年5月25日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；透过上交所网络投票投票表决系统投票投票表决的具体文本天数为2023年5月25日9:15～15:00前夕的任一天数。
（2）举行处所：南昌市赣州市城关章扬州大街18号奥坦梅田A栋14层
（3）举行形式：当晚记名投票表决和网络投票投票表决并重的形式。同一个股权根本无法优先选择当晚投票投票表决和网络投票投票表决的一类投票表决形式，投票表决结论以第二次有效率投票投票表决结论为依据。
（4）组长：中国稀土集团子公司天然资源陈煜股权有限子公司监事会
（5）主播：子公司副董事长杨实德老先生
此次小股东会全会举行合乎相关法律条文、行政管理法律条文法规、规章、规章文档和《子公司法》的明确规定。
2、全会应邀出席情况
（一）应邀出席的整体情况
透过参加当晚全会和网络投票投票表决形式应邀出席此次全会的小股东及小股东授权委托代表共34人，代表股权数410,883,085股，占子公司有投票表决权股权总数980,888,981股的41.89%。
（1）当晚全会应邀出席情况
应邀出席当晚全会的股东及小股东授权委托代表共2人，代表股权数393,153,411股，占子公司有投票表决权股权总数980,888,981股的40.08%。
（2）网络投票投票表决情况
透过网络投票投票表决参与投票表决的小股东及小股东授权委托代表共32人，代表股权数17,729,674股，占子公司有投票表决权股权总数980,888,981股的1.81%。
（二）子公司部分董事、监事、高级管理人员及子公司聘请的见证律师应邀出席了此次全会。
二、决议案案审议投票表决情况
此次小股东会采用当晚投票投票表决与网络投票投票表决并重的投票表决形式，审议并透过了如下决议案案：
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当中中小小股东投票表决情况如下：
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三、律师出具的法律条文意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所；
2、律师姓名：郑寰、吴琼洁；
3、结论性意见：
此次小股东会经律师当晚见证，并出具法律条文意见书，认为子公司此次小股东会的召集、举行程序、应邀出席此次小股东会的人员以及全会组长的主体资格、此次小股东会的投票表决程序、投票表决结论，均合乎《子公司法》、《证券法》等法律法律条文法规、规章、规章文档以及《子公司法》的相关明确规定，此次小股东会透过的决议案合法有效率。
四、备查文档
1、中国稀土集团子公司天然资源陈煜股权有限子公司2022年本年度小股东会全会决议案；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律条文意见书。
特此报告书。
中国稀土集团子公司天然资源陈煜股权有限子公司监事会
二○二三年五月二十五日
