投资顾问标识符：688202 投资顾问全称：蚁蛛西 报告书序号：2022-081
北京蚁蛛西生物制药股权有限子公司
有关修正2022本年度向某一第一类发售A股优先股发售数目下限的报告书
本子公司常务董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。
重要文本提示信息：
●北京蚁蛛西生物制药股权有限子公司（以下全称“子公司”）2022本年度向某一第一类发售A股优先股的发售数目下限由不少于26,074,889股（含标准分数）修正为不少于26,105,011股（含标准分数）。
一、此次向某一第一类发售A股优先股事宜情形
子公司分别于2022年2月10日、2022年2月28日召开的第二届常务董事会第二次全会及第二届常务董事会第三次全会、2022年第二次临时性股东会表决通过了子公司此次向某一第一类发售A股优先股的有关提案。
依照《北京蚁蛛西生物制药股权有限子公司2022本年度向某一第一类发售A股优先股应急（修订版）》，此次发售有关发售数目的计划如下表所示：
“此次发售的优先股数目按照募资资金总值乘以发售价格确认，同时此次发售优先股数目不少于此次发售前子公司总股本的30%，即此次发售不少于26,074,889股（含标准分数），最后发行数目下限以证监会一致同意注册登记的发售下限为依据。最后发售数目由子公司股东会许可常务董事会在此次发售取得证监会做出不予注册登记的决定后，依照法律、法规和规章文档的有关规定及发售时的实际情形，与此次发售的保荐人机构（主保荐人）商谈确认。
若子公司优先股在此次发售的常务董事会决议案天觉发售日期间出现股息、展枝、资本资本资产送股股本、追加或增发已过期硬性优先股等导致股本总值出现发生变动的，此次发售的优先股数目下限将作适当修正。
若此次发行的股权数目因市场监管政策发生变动或依照发售注册登记文档的要求不予发生变动或适当调整的，则此次发售的股权数目及募资资金总值届时将适当发生变动或适当调整。”
二、子公司股本发生变动情形
2022年12月7日，子公司完成2020年硬性优先股激励计划第二个归属期的第二次归属工作，并发布《有关2020年硬性优先股激励计划第二个归属期第二次归属结果暨股权上市的报告书》。此次完成归属的优先股数目为：100,405股，上述优先股将于2022年12月12日上市流通。
上述优先股归属完毕后，子公司股本数目由86,916,299股增加至87,016,704股。
三、此次向某一第一类发售A股优先股数目下限的修正情形
鉴于上述事宜导致子公司总股本出现发生变动，子公司对2022本年度向特定第一类发售优先股发售数目下限适当做出如下表所示修正：
此次发售的优先股数目按照募资资金总值乘以发售价格确认，同时此次发售优先股数目不少于此次向某一第一类发售前子公司总股本的30%，即此次发售不少于26,105,011股（含标准分数），最后发售数目下限以证监会一致同意注册登记的发售下限为依据。最后发售数目由子公司股东会许可常务董事会在此次发售取得证监会做出不予注册登记的决定后，依照法规和规章文档的有关规定及发售时的实际情形，与此次发售的保荐人机构（主保荐人）商谈确认。
特此报告书。
北京蚁蛛西生物制药股权有限子公司常务董事会
2022年12月10日
投资顾问标识符：688202 投资顾问全称：蚁蛛西 报告书序号：2022-082
北京蚁蛛西生物制药股权有限子公司
有关向某一第一类发售优先股申请文档的落实函及募资说明书等申请文档更新的提示信息性报告书
本子公司常务董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度依法分担民事责任。
北京蚁蛛西生物制药股权有限子公司（以下全称“子公司”）2022年向某一第一类发售A股优先股申请已于2022年6月29日获得北京投资顾问交易所科创板上市审核中心审核通过，子公司申请向某一第一类发售优先股已进入中国投资顾问监督管理委员会注册登记环节，并已收到中国投资顾问监督管理委员会的《发售注册登记环节反馈意见落实函》（以下全称“落实函”）。
子公司收到落实函后，按照要求会同有关中介机构就落实函提出的问题进行了认真研究和逐
根票募资说明书（注册登记稿）》等文档。
子公司此次向某一第一类发售A股优先股事宜尚需获得中国投资顾问监督管理委员会做出一致同意注册登记的决定后方可实施，最后能否获得中国投资顾问监督管理委员会一致同意注册登记的决定及其时间尚存在不确认性。公司将依照该事宜的进展情形，严格按照有关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此报告书。
北京蚁蛛西生物制药股权有限子公司常务董事会
2022年12月10日
